Tag: lavado de dinero
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Layda Sansores libera nuevos audios de Alejandro Moreno; se habla de supuesto lavado de dinero
Layda Sansores exhibe nuevos audios de Alejandro Moreno; ahora lo acusa de lavar dinero para comprar inmuebles.
Roberto Borge Angulo, seguirá su proceso desde la cárcel
Por el presunto lavado de 900 millones de pesos, relacionado con la venta de 22 predios de la entidad. Meses atrás tuvo una nueva derrota, pero ahora no fue judicial, sino económica, al serle expropiadas las cuentas con las que contaba en la Banca Privada de Andorra
Roberto Borge Angulo, seguirá su proceso desde la cárcel
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FGR va contra 4 abogados (de importantes casos de corrupción) por lavado de dinero y extorsión
Los abogados Juan Araujo, César Omar González, David Gómez e Isaac Pérez han sido citados a comparecer el próximo 28 de febrero.
CNBV multa a Oxxo por irregularidades en prevención de lavado de dinero
La CNBV sancionó a Oxxo por un monto total de un millón 490 mil pesos, por irregularidades en materia de prevención de lavado de dinero.