Tag: lavado de dinero
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“Soy fuente de trabajo”: Gloria Trevi responde a denuncia de la UIF por evasión fiscal
Gloria Trevi respondió con un video en su cuenta de TikTok a las acusaciones de defraudación fiscal y lavado de dinero hechas por la UIF.
Giran orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo
Gómez Mont y su esposo son acusados de peculado, delincuencia organizada y delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
AMLO sostiene que no se persigue políticamente a Anaya
Recuerda sus diferencias con panistas. Insiste a Anaya que se presente a las autoridades: el que nada debe nada teme. Exhibe que hasta Lozano y Ernesto Cordero acusaron a Ricardo Anaya de lavado de dinero
UIF investiga al gobernador de Colima por la quiebra financiera del Gobierno Estatal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, por lavado de dinero.
Roberto Borge seguirá su proceso desde la cárcel
Por el presunto lavado de 900 millones de pesos, relacionado con la venta de 22 predios de la entidad. Meses atrás tuvo una nueva derrota, pero ahora no fue judicial, sino económica, al serle expropiadas las cuentas con las que contaba en la Banca Privada de Andorra. Durante su administración intentó comprar una isla en el Caribe con un valor de 2 millones de dólares; además desvió 400 millones de pesos hacia la “Fundación Borge”