Tag: lavado de dinero
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Juan Collado libra proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero
Un juez federal ordenó el sobreseimiento de las acusaciones contra Juan Collado por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Dan prisión domiciliaria a Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo
El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, obtuvo prisión domiciliaria en el proceso que se le sigue por lavado de dinero.
Celebro que René Gavira se haya entregado: AMLO
El exfuncionario tiene cuatro órdenes de aprehensión a favor de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo acusa de los delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada contra este organismo.
Cárteles mexicanos llegaron hasta Brasil, según inteligencia del país sudamericano
Servicios de inteligencia de Brasil aseguran que las influencias de los cárteles mexicanos llegaron hasta el país sudamericano
Detienen al republicano George Santos; lo acusan de 13 cargos
George Santos solicitó fondos de campaña bajo falsos pretextos y los usó para gastos personales como ropa de diseñador.