Tag: lavado de dinero
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Vinculan a proceso a Javier Nava, contador de Javier Duarte
Javier Nava, recién extraditado de España, enfrentará un juicio por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada
Anaya miente y está metido en lavado de dinero: Javier Lozano
La empresa que en 2016 le compró a Ricardo Anaya y a su familia política una nave industrial, fue incluida en la lista de empresas catalogadas como “fantasma” por el SAT
Dictan prisión preventiva a contador de Javier Duarte
Javier Nava Soria permanecerá en el Reclusorio Norte hasta definir su situación jurídica
Acusan a Ricardo Anaya de presunta triangulación de fondos
Los implicados señalan que son perseguidos, vigilados en sus oficinas y que hasta sus casas fueron cateadas, por haber triangulado fondos de un empresario para hacérselos llegar sin rastro a una empresa de la que Ricardo Anaya es socio
Trasladan al Reclusorio Norte a Javier Nava, contador de Javier Duarte
Se le acusa por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita