Tag: lavado de dinero
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Sin investigación el 99.9% de casos sospechosos de lavado de dinero
Detecta SAT 60 casos por lavar dinero. La máxima autoridad fiscal también tiene en la mira a 16 mil 606 contribuyentes
Javier Duarte acepta ser extraditado a México
Aceptó la extradición, "ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el poder judicial de mi país”, aseguró el ex mandatario veracruzano
España extraditará a Javier Nava, presunto cómplice de Javier Duarte
Javier Nava, arrestado cerca de Barcelona el 19 de abril, es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
“Chapodiputada” es acusada de tráfico de drogas en EU
Lucero Sánchez es investigada por las autoridades de Estados Unidos desde 2012 por lavado de dinero y distribución de drogas bajo el sobrenombre 'Piedra'
La PGR no investiga a Vázquez Mota y su familia por lavado de dinero
La PGR indicó que no una exoneración a la panista y su familia es innecesaria pues no están acusados de ningún delito