Tag: lavado de dinero
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Tribunal brasileño confirma y aumenta la sentencia de prisión de Lula da Silva
Este año buscaba llegar a las elecciones presidenciales del próximo octubre, para las que era el candidato favorito; sin embargo, podría ser declarado inelegible
México debe combatir el lavado de dinero y confiscar activos: GAFI
Se debe priorizar las investigaciones, el decomiso de bienes ilícitos, así como la supervisión de actividades vulnerables no financieras y contar con una mayor capacitación
Financiero electoral de Odebrecht operó en México: MCCI
Olivio Rodrigues Júnior, experto en lavar dinero de Odebrecht para financiar campañas electorales, fue el responsable de transferir 3.1 millones de dólares entre abril y junio de 2012 a una cuenta ligada a Emilio Lozoya
Julión Álvarez comparece ante la PGR
El cantante se presentó en las instalaciones de la SEIDO para pedir le notifiquen sobre cualquier acción legal en su contra
Detienen a Alejandro Rassam, vinculado a red de lavado de dinero
La PGR ejerció acción penal en contra de Alejandro Rassam y otras personas, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita