El lavado de dinero llega a las máximas esferas del poder económico de Yucatán
Involucrados los Grupos Bepensa, Promotora Residencial y Vive. El IVEY se convierte en el nido de la corrupción de la ...
Etiqueta: lavado de dinero
Emma Coronel, esposa del ‘Chapo’, se declara culpable en Estados Unidos.
Emma Coronel Aispuro, esposa del Joaquín 'El Chapo' Guzmán, se declaró culpable y aceptó los cargos de tráfico de drogas ...
Denuncian a Jorge Miranda por peculado y lavado de dinero
El candidato a la presidencia municipal de Zacatecas por la coalición “Juntos Haremos Historia” fue denunciado ante la Fiscalía General ...
Investigan a Alito por enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y lavado de dinero
La ruta de investigación ahora apunta no sólo hacia el enriquecimiento ilícito, también señala la presunta defraudación fiscal y el ...
FGR obtiene orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca
Además, la UIF confirmó que se ordenó congelar las cuentas de la red de socios que encabeza Francisco García Cabeza ...
Pide diputado investigar al candidato de MC al gobierno de Nuevo León por presunto lavado de dinero
Los recursos pueden provenir de empresas factureras o de una relación del aspirante Samuel García con el crimen organizado: diputado ...
Revela AMLO que FBI también pidió a México información de Cabeza de Vaca por lavado de dinero
Por su parte, García Cabeza de Vaca pidió a sus abogados que revisen bien la petición del FBI; manifestó su ...
Ex gobernador de Tamaulipas se declara culpable de lavado de dinero
El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se declaró culpable de lavado de dinero y podría enfrentar hasta 20 años ...
Investiga la UIF a Sergio Castro López, el “rey del outsourcing”
El dueño de Business Art Group, Sergio Castro López, considerado el rey del outsourcing está siendo investigado por defraudación al ...
Fiscalía disuelve el grupo especializado que investigaba a hijo de Bolsonaro
BRASIL.- La Fiscalía de Río de Janeiro disolvió el grupo especializado que investigaba, entre otros, al senador Flavio Bolsonaro, hijo ...
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