Tag: lavado de dinero
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Desmantelan red ilegal de máquinas tragamonedas en plazas del Edomex
Las autoridades del Estado de México desmantelaron una red ilegal de más de 2,700 máquinas tragamonedas vinculadas a La Familia Michoacana.
Cae Mario Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont
El empresario y abogado Alejandro Mario Álvarez Puga, cuñado de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en Cancún por la FGR.
Revés para la FGR: Jueza rechaza encarcelar a hermana de Emilio Lozoya
Una jueza rechazó la petición de la FGR de imponer prisión preventiva justificada a Gilda Susana, hermana de Emilio Lozoya.
BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS Y ESTADO DE DERECHO: ENTRE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y LA SEGURIDAD JURÍDICA EMPRESARIAL
El bloqueo de cuentas bancarias se ha convertido en uno de los temas que actualmente genera mayor interés y preocupación entre empresas, inversionistas y...
Revela EU red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro afecta a Jesús González Peñuelas, un fugitivo conocido como Chuy González, acusado de participar en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos y de lavar fondos para el cártel.