“Nunca me he robado un peso”: Inés Gómez Mont rompe el silencio
"Sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia": Inés Gómez ...
Etiqueta: lavado de dinero
Caen otros estafadores del socio de Mauricio Vila
FGR va contra 10 implicados en el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de supuesto lavado de dinero, peculado ...
“Soy fuente de trabajo”: Gloria Trevi responde a denuncia de la UIF por evasión fiscal
Gloria Trevi respondió con un video en su cuenta de TikTok a las acusaciones de defraudación fiscal y lavado de ...
Giran orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo
Gómez Mont y su esposo son acusados de peculado, delincuencia organizada y delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
AMLO sostiene que no se persigue políticamente a Anaya
Recuerda sus diferencias con panistas. Insiste a Anaya que se presente a las autoridades: el que nada debe nada teme. ...
UIF investiga al gobernador de Colima por la quiebra financiera del Gobierno Estatal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, por lavado de dinero.
Roberto Borge seguirá su proceso desde la cárcel
Por el presunto lavado de 900 millones de pesos, relacionado con la venta de 22 predios de la entidad. Meses ...
La mafia ejido-inmobiliaria de Yucatán se convierte en la principal fuente de lavado de dinero
En la que el abogado Rafael Acosta Solís asesora a supuestos empresarios e inversionistas de diversos Estados para invertir en ...
Acción Nacional debe esclarecer su participación en esquema de lavado de dinero en sexenio de Peña Nieto: Salomón Jara
Advirtió que sería muy grave que se comprobara la participación del PAN en la mega red de empresas fantasma organizada ...
El lavado de dinero llega a las máximas esferas del poder económico de Yucatán
Involucrados los Grupos Bepensa, Promotora Residencial y Vive. El IVEY se convierte en el nido de la corrupción de la ...
Epigrama
