Presentan senadores iniciativa contra lavado de dinero en equipos de fútbol
En noviembre de 2019 noviembre de 2019, la UIF y los directivos de la Liga MX firmaron un convenio de ...
Etiqueta: lavado de dinero
Sigue en proceso, investigación de First National Security
Se cumplen 2 años y tres meses desde que fue cateada la empresa de valores por ser considerada una empresa ...
Niegan Legionarios de Cristo acusaciones de lavado de dinero
Existe una denuncia contra los Legionarios de Cristo ante la UIF; la organización alega que siempre se ha conducido conforme ...
Israelíes asesinados en Plaza Artz estaban ligados con lavado de dinero: Durazo
De acuerdo con el funcionario, la información preliminar apunta a que se trató de un "ajuste de cuentas" entre integrantes ...
Caja Libertad, lavó dinero de Oceanografia
Los directivos de Caja Libertad, en combinación con Yáñez Osuna, adquirieron irregularmente el equipo de futbol de primera división Gallos ...
FGR reactiva indagatoria contra “El Pelón Faruk”, “lavador” de Borge y de los Zetas
Interpol reaviva orden de aprehensión “congelada” desde 2015. Sin comprar a PEMEX siempre tuvo combustible para vender. El empresario tamaulipeco, ...
Ex funcionaria del IPAE con Borge, implicada en lavado de dinero
La FGR imputa a Claudia Romanillos de haber aprovechado su cargo como directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la ...
Investiga Fiscalía Anticorrupción del Estado a edil de Puerto Morelos
La presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Lynn Fernández Piña, es investigada precisamente por haber “inflado” los contratos y aprovechado ...
Analizan senadores reformas a leyes secundarias contra lavado de dinero y terrorismo
La Unidad de Inteligencia Financiera tendrá mayores atribuciones en la lucha contra esos ilícitos.
FGR exonera a Ricardo Anaya de acusaciones por lavado de dinero
Las acusaciones fueron hecha a partir de octubre del 2017. No logró acreditarse la ilicitud del recurso
