Tag: lavado de dinero
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Capturan en Venezuela a testaferro de Maduro acusado de lavado en México
Ambos empresarios, que fueron recluidos en instalaciones del Sebin, son muy cercanos a Nicolás Maduro, quien el pasado 3 de enero fue “capturado” en Caracas por tropas estadunidenses en medio de un ataque militar y luego fue llevado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico.
Revisará SAT rentas de inmuebles para evitar el lavado de dinero
El arrendador deberá registrarse ante el SAT dentro del padrón de actividades vulnerables
Detienen a excolaboradora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada
La excolaborada de García Luna fue trasladada al Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.
Claudia Sheinbaum: “No hay indicios de lavado de dinero en remesas”
Gobierno asegura legalidad de envíos desde EU
Clausuran 13 casinos en México; Hacienda y Gobernación investigan lavado de dinero
Detectan flujos de dinero ilícito y el uso de plataformas digitales. Casinos clausurados tienen presencia en 8 estados de México