Tag: lavado de dinero

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Capturan en Venezuela a testaferro de Maduro acusado de lavado en México

Al Momento Redacción FM Redacción FM -
Ambos empresarios, que fueron recluidos en instalaciones del Sebin, son muy cercanos a Nicolás Maduro, quien el pasado 3 de enero fue “capturado” en Caracas por tropas estadunidenses en medio de un ataque militar y luego fue llevado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico.

Revisará SAT rentas de inmuebles para evitar el lavado de dinero

Al Momento Redacción FM Redacción FM -
El arrendador deberá registrarse ante el SAT dentro del padrón de actividades vulnerables

Detienen a excolaboradora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada

Al Momento Redacción/dsc Redacción/dsc -
La excolaborada de García Luna fue trasladada al Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.

Claudia Sheinbaum: “No hay indicios de lavado de dinero en remesas”

Al Momento Redacción FM Redacción FM -
Gobierno asegura legalidad de envíos desde EU

Clausuran 13 casinos en México; Hacienda y Gobernación investigan lavado de dinero

Al Momento Redacción FM Redacción FM -
Detectan flujos de dinero ilícito y el uso de plataformas digitales. Casinos clausurados tienen presencia en 8 estados de México
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Encuesta internacional: uso de chatbots de IA para acceder a noticias e información

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Entre los menores de 25 años, el porcentaje asciende al 15%, mientras que en algunos países con alta adopción tecnológica los niveles son aún mayores.

¿Qué valor tendrá la cultura cuando la información sea abundante?

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De acuerdo con Proyecto451, la cuestión aparece con fuerza en una reflexión reciente de Tim Ferriss, quien observa una caída significativa en las ventas de sus libros de no ficción práctica. Ferriss no atribuye el fenómeno a cambios coyunturales del mercado.

Preocupante que Secretaría de las Mujeres siga acéfala en “tiempo de las mujeres”

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Piden consejeras del desaparecido INMUJERES nombrar a la titular del SM. La presidenta ya anunció a Castillo Juárez, quien asumirá el cargo hasta septiembre

Sefotur y Tecnológico de Mérida promueven la innovación en el sector turístico

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Ambas instituciones buscan promover la investigación aplicada y desarrollar proyectos orientados a la innovación turística.

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