Tag: lavado de dinero
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Claudia Sheinbaum aclara expropiación de terrenos de ‘Alito’ Moreno: ‘Los adquirió de lavado de dinero’
Se adelantó que el gobierno federal prepara una ley para facilitar la expropiación de terrenos en casos de dinero malhabido.
México refuerza acciones contra lavado de dinero de la mano con la OFAC
Este paso impulsó una reacción inmediata en el país, ya que se activaron los mecanismos de cooperación internacional de los que México forma parte en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es procesado por lavado
El juzgador consideró que existían indicios para atribuirle a Roberto Sandoval el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Fitch afirma que el lavado de dinero seguirá siendo preocupación para la banca mexicana
El reporte de Fitch ocurre después de que Estados Unidos señalara a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero
UIF congela cuentas de Hernán Bermúdez, de sus socios, empresas y de familiares
Además, se suspendió las actividades de otra s empresas de juegos y apuestas, vinculadas a familiares de Hernán Bermúdez.