Tag: lavado de dinero
Browse our exclusive articles!
Fitch afirma que el lavado de dinero seguirá siendo preocupación para la banca mexicana
El reporte de Fitch ocurre después de que Estados Unidos señalara a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero
UIF congela cuentas de Hernán Bermúdez, de sus socios, empresas y de familiares
Además, se suspendió las actividades de otra s empresas de juegos y apuestas, vinculadas a familiares de Hernán Bermúdez.
Fija el Tesoro de EU plazo de 45 días para acciones contra bancos mexicanos acusados de lavado de dinero
En un comunicado la unidad antilavado del tesoro mexicano detalló que la medida anunciada el pasado 25 de junio en contra de CIBanco, Intercam y Vector ahora entrará en vigor hasta el 4 de septiembre de este año.
Lavado de Dinero, Desapariciones y Competencia Económica “muy Deliberados”: Ricardo Monreal
Prevé Reunión con Marcelo Ebrard y Alejandro Gertz Manero
Si hay pruebas, de lavado de dinero se actúa, no hay impunidad no importa quien sea: Claudia Sheinbaum
Sobre señalamientos del departamento del Tesoro de EUA. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes”, puntualizó. “México no se subordina a nadie, somos un país libre, soberano e independiente nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos", agregó