Tag: lavado de dinero
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Fija el Tesoro de EU plazo de 45 días para acciones contra bancos mexicanos acusados de lavado de dinero
En un comunicado la unidad antilavado del tesoro mexicano detalló que la medida anunciada el pasado 25 de junio en contra de CIBanco, Intercam y Vector ahora entrará en vigor hasta el 4 de septiembre de este año.
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Si hay pruebas, de lavado de dinero se actúa, no hay impunidad no importa quien sea: Claudia Sheinbaum
Sobre señalamientos del departamento del Tesoro de EUA. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes”, puntualizó. “México no se subordina a nadie, somos un país libre, soberano e independiente nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos", agregó
Solicita Claudia Sheinbaum pruebas de lavado de dinero de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa
“México no se subordina” tras sanciones a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa
El Guacho, yerno del Mencho, se declarará culpable de lavado de dinero
Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, El Guacho, fue detenido en Estados Unidos en 2024 donde vivía con otra identidad tras ser objetivo de autoridades mexicanas