Tag: lavado de dinero
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Administración de Donald Trump ordena a bancos identificar redes sospechosas de lavado de dinero iraní
De acuerdo con la agencia AP, esta medida que, en la práctica faculta al sistema financiero mundial para ayudar a desmantelar la infraestructura iraní de evasión de sanciones, se produce en un momento en que Estados Unidos e Irán han llegado a un nuevo punto muerto sobre cómo poner fin a su guerra, mientras que su alto el fuego se ha vuelto cada vez más precario.
UNIFIMEX y Círculo de Crédito impulsan diálogo estratégico de alto nivel con autoridades de EE. UU. para fortalecer la prevención del lavado de dinero
El encuentro tuvo como objetivo central abordar los retos actuales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), subrayando que la protección del sistema financiero ya no depende de esfuerzos aislados, sino de una visión colectiva y coordinada entre todos los actores del sector.
Capturan en Venezuela a testaferro de Maduro acusado de lavado en México
Ambos empresarios, que fueron recluidos en instalaciones del Sebin, son muy cercanos a Nicolás Maduro, quien el pasado 3 de enero fue “capturado” en Caracas por tropas estadunidenses en medio de un ataque militar y luego fue llevado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico.
Revisará SAT rentas de inmuebles para evitar el lavado de dinero
El arrendador deberá registrarse ante el SAT dentro del padrón de actividades vulnerables
Detienen a excolaboradora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada
La excolaborada de García Luna fue trasladada al Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.