Tag: lavado de dinero
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Abre FGR carpeta de investigación contra Peña Nieto por lavado de dinero
La FGR ya cuenta con una carpeta de investigación sobre el esquema de triangulación de recursos por parte del expresidente Peña Nieto. Recibió 26 mdp en transferencias internacionales tras presidencia
No protegemos a nadie: AMLO
Por la 'estafa' de Peña Nieto AMLO destacó que un juez es quien va a resolver si hay delito en el presunto esquema de lavado de dinero
En Campeche catean casa de “Alito”
Integrantes de la Fiscalía General del Estado catearon una vivienda del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno,”Alito”, en Campeche
Layda Sansores libera nuevos audios de Alejandro Moreno; se habla de supuesto lavado de dinero
Layda Sansores exhibe nuevos audios de Alejandro Moreno; ahora lo acusa de lavar dinero para comprar inmuebles.
Roberto Borge Angulo, seguirá su proceso desde la cárcel
Por el presunto lavado de 900 millones de pesos, relacionado con la venta de 22 predios de la entidad. Meses atrás tuvo una nueva derrota, pero ahora no fue judicial, sino económica, al serle expropiadas las cuentas con las que contaba en la Banca Privada de Andorra