Tag: lavado de dinero
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El centro universitario recibió depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países
Lula da Silva recibe condena de 12 años de prisión por nuevo caso de corrupción
Lula da Silva ya cumple una condena desde el pasado abril por otro caso de corrupción
Arrestan a Juan Torres López, ex gobernador interino de Coahuila
Está acusado de transferir millones de dólares robados del erario de Coahuila a bancos en Texas y las Bermudas
Presenta SHCP su primera denuncia por lavado de dinero ante la PGR
Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP presentó su primera denuncia por lavado de dinero
Investiga Interpol a Félix Gonzalez Canto
Entre las propiedades que indagan figuran un costoso castillo en Francia, el lujoso departamento en Dubái, su condominio de Miami, Florida, un megayate, y millonarias propiedades en Estados Unidos. Las declaraciones de Jesús “El Rey” Zambada revelan los sobornos millonarios que el ex gobernador priista recibió del cártel de Sinaloa y pone en evidencia los negocios sucios del exgobernador que dejó en bancarrota a Quintana Roo