Tag: lavado de dinero
Browse our exclusive articles!
Presentan senadores iniciativa contra lavado de dinero en equipos de fútbol
En noviembre de 2019 noviembre de 2019, la UIF y los directivos de la Liga MX firmaron un convenio de colaboración para evitar dicha práctica en el fútbol mexicano.
Sigue en proceso, investigación de First National Security
Se cumplen 2 años y tres meses desde que fue cateada la empresa de valores por ser considerada una empresa que se usaba por políticos corruptos y miembros del crimen organizado para guardar, dinero ilícito, droga, armas y aparatos para clonar tarjetas de credito
Niegan Legionarios de Cristo acusaciones de lavado de dinero
Existe una denuncia contra los Legionarios de Cristo ante la UIF; la organización alega que siempre se ha conducido conforme a la ley.
Israelíes asesinados en Plaza Artz estaban ligados con lavado de dinero: Durazo
De acuerdo con el funcionario, la información preliminar apunta a que se trató de un "ajuste de cuentas" entre integrantes del crimen organizado.
Caja Libertad, lavó dinero de Oceanografia
Los directivos de Caja Libertad, en combinación con Yáñez Osuna, adquirieron irregularmente el equipo de futbol de primera división Gallos Blancos de Querétaro y que el abogado recién detenido también obtuvo dinero de esa transacción