Tag: lavado de dinero
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Banca mexicaca lavó 5.5 mdd en los sexenios de Calderón y EPN: FinCEN
Las transferencias fueron enviadas o recibidas desde Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, Antigua y Bermuda, Finlandia y Chipre.
Emilio Lozoya es vinculado a proceso, pero no pisará la cárcel por caso Agro Nitrogenados
La Fiscalía no pidió prisión preventiva para Emilio Lozoya, solo solicitó colocarle un brazalete electrónico y retirarle pasaporte y visa
Emilio Lozoya ahora comparece por caso Odebrecht
Este martes, Emilio Lozoya fue vinculado a proceso por el caso Agro Nitrogenados; sin embargo, no pisará la cárcel por este caso.
Nuevos modelos de criminalidad de los cárteles mexicanos: CNSP
El crimen organizado ha adoptado modelos de operación de la mafia italiana. El lavado de dinero es la principal fuente de financiamiento de los cárteles en México, que deja hasta 29,000 millones de dólares al año.
España aprueba extradición de Emilio Lozoya a México
El 30 de junio, la Audiencia Nacional confirmó que el ex director de Pemex aceptó ser extraditado a México, para responder ante la justicia mexicana.