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Gloria Trevi es acusada de fraude fiscal por la UIF
La UIF denunció penalmente ante la FGR a la cantante Gloria Trevi por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal
Tribunal desecha pruebas de la FGR contra Emilio Lozoya
La Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex promoverán un amparo para rescatar las pruebas clave, de acuerdo con Arturo Rangel.
Confirma UIF juicio contra Genaro García Luna por trama de corrupción en Florida
La trama de corrupción de García Luna es transexenal, afirma la 4T
Acusa AMLO que Estados Unidos financió a organización para frenar la obra del Tren Maya
La funcionaria fue responsable por la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares, mismos que señaló “ninguno cubrió con los señalamientos legales en relación con hacer investigación de mercado, a pesar de ser de seguridad nacional”.
Pemex y UIF aceptan diálogo con Emilio Lozoya para lograr acuerdo reparatorio
La defensa de Emilio Lozoya solicitó mantener el monto de la reparación del daño que se fijó el año pasado, de 10 millones 736 mil dólares.