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UIF bloquea cuentas vinculadas a Rocha Moya; se realizó de manera preventiva: Sheinbaum
La mandataria precisó que no hay una investigación por parte de la UIF sino que el bloqueo se realizó de manera preventiva.
Pide Claudia Sheinbaum a la UIF confirmar si congelaron cuentas de Rocha Moya y Enrique Inzunza
Claudia Sheinbaum pide aclarar si las cuentas de Rubén Rocha Moya e Inzunza fueron congeladas por la UIF.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, refuerza acciones contra una red vinculada con la distribución...
Asimismo, se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, vinculadas con estas actividades.
La Costumbre del Poder: UIF, instrumento coercitivo de poder
*Pero resulta que la respuesta política o con intenciones de corregir al poder, ahora está en manos de lo que fue una clase media...
Pide Claudia Sheinbaum a empresarios no temer que UIF podrá bloquear cuentas sin orden judicial tras fallo de la SCJN
Explicó que el objetivo de esta medida es fortalecer la prevención del lavado de dinero y combatir delitos relacionados con la delincuencia organizada, así como actos de corrupción.