Tag: UIF
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La UIF y Aduanas firman convenio contra operaciones ilícitas en el comercio
El Convenio de Colaboración Interinstitucional busca robustecer los mecanismos de intercambio de información entre las autoridades, así como la coordinación operativa y desarrollo de capacidades institucionales.
Emiten UIF y CNBV alerta nacional preventiva rumbo a la Copa Mundial 2026
UIF y CNBV piden a Bancos vigilar operaciones inusuales relacionadas a la explotación sexual, de cara a la Copa Mundial 2026
Bloqueo de cuentas a Rocha Moya es sólo acción preventiva, aseguró la UIF
El bloqueo de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, su familia, así como otras personas señaladas por las autoridades estadounidenses por presunta colusión con el Cártel de Sinaloa es una acción preventiva, aseguró la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
UIF bloquea cuentas vinculadas a Rocha Moya; se realizó de manera preventiva: Sheinbaum
La mandataria precisó que no hay una investigación por parte de la UIF sino que el bloqueo se realizó de manera preventiva.
Pide Claudia Sheinbaum a la UIF confirmar si congelaron cuentas de Rocha Moya y Enrique Inzunza
Claudia Sheinbaum pide aclarar si las cuentas de Rubén Rocha Moya e Inzunza fueron congeladas por la UIF.