Detienen a Gerardo Sosa, director del patronato de la UAEH, por desvíos y fraude fiscal
Es acusado de de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, delitos que no ameritan prisión preventiva.
Desmiente UIF investigación contra Mara Lezama
Santiago Nieto Castillo afirmó que es “fake news” que se tenga un proceso contra la presidenta municipal de Benito Juárez.…
UIF investigará manejo irregular de recursos en la administración pasada: Sheinbaum
Claudia Sheinbaum habló sobre la reunión que sostuvo este lunes con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),…
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se reúne con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo
El funcionario de la SHCP afirma que hay graves problemas vinculados con lavado de dinero. Señala que existe un sistema…
Impulsa senador cambios constitucionales para fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para permitir que las ciudadanas y los ciudadanos podamos alertar sobre…
Se ampara Osorio Chong contra investigación sobre su casa en Lomas de Chapultepec
Osorio Ching argumentó que la investigación afecta sus derechos y detalló que "el procedimiento de juicio político solo podría iniciarse…
ÍNDICE POLÍTICO: UIF, SFP y Fiscalía en competencia administrativa por el campeonato del ridículo
FRANCISCO RODRÍGUEZ Para Susy Carrillo Chontkowsky, en este día tan especial En medio de una...
Autoridades federales investigan venta de combustible robado en Guanajuato
UIF y SEIDO investigan la competencia irregular en el mercado de la gasolina en Guanajuato y el robo de combustible,…
Se fortalece la UIF para combatir la desigualdad económica
A casi dos años de su nombramiento, en septiembre de 2018, Santiago Nieto Castillo busca...
LOS CAPITALES: La defraudación fiscal supera 55 mil millones de pesos: UIF
Por EDGAR GONÁLEZ MARTÍNEZ Son 43 empresas y 8 mil 212 individuos los ligados al...