Tag: UIF
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Busca Lenia Batres que la UIF pueda bloquear cuentas sin orden judicial ni notificación
Lenia Batres buscaría aprobar que la UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial o notificación para el combate del lavado de dinero.
La UIF al servicio de la política
Federico Berrueto
La Unidad de Inteligencia Financiera, creada hace 21 años, es un poderoso y delicado instrumento de las atribuciones extraordinarias del Estado para combatir...
La Espinita
Andy S. K. Brown*
Andy, ¿próximo objetivo de la UIF?
Nahle sí controla, pero a la prensa
“Mataulipas”: El crimen se impone
Para prácticamente nade es desconocida la...
La Espinita
Andy S. K. Brown*
UIF: De las cárceles a las finanzas
Monreal: Banderazo a la carnicería
¿Sigue preso Cárdenas Palomino?
Destacados miembros del sector financiero nacional pasaron el...
UIF congela cuentas de Hernán Bermúdez, de sus socios, empresas y de familiares
Además, se suspendió las actividades de otra s empresas de juegos y apuestas, vinculadas a familiares de Hernán Bermúdez.