Etiqueta: UIF

Santiago Nieto indicó que se encuentra asintomático y en aislamiento; sin embargo, seguirá al pendiente de sus tareas de la ...

El dueño de Business Art Group, Sergio Castro López, considerado el rey del outsourcing está siendo investigado por defraudación al ...

Así lo informó el Dr. Santiago Nieto Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, luego de reunirse con un ...

De acuerdo con las investigaciones, Sánchez Barrios exigía el pago de cuotas (cobro de piso) a comerciantes establecidos y ambulantes.

“En coordinación con la secretaria de Economía @tatclouthier, en los últimos días hemos presentado ante la FGR cuatro denuncias por ...

Además de ser zar gasolinero Vega Serrador es el rey inmobiliario y de bienes raíces de Quintana Roo, pues cuenta ...

Sol Quintana Roo informó que había sido señalado por la DEA, quien lo vinculó con la mafia rumana y nexos ...

El secretario José de la Peña Ruiz fue destituido del cargo porque figura en la lista de las personas vínculadas ...

Se necesitan reformas para no caer en los errores de tener un sistema bancario con muchos riesgos: diputada Patricia Terrazas. ...

Resultado de acuciosas pesquisas en diversos paraísos fiscales. Suiza, Andorra, España, Aruba, Belice, Bermudas, Estados Unidos, República Dominicana, Barbados, Islas ...