Etiqueta: UIF

La medida se debe a que el juez consideró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó un acto legal

La Unidad de Inteligencia Financiera reveló una red de trata de mujeres que operaba en cuatro estados de la República y la ...

Gobierno de AMLO compra acciones y logra 75% del Aeropuerto de Toluca

Santiago Nieto dio cuenta de estos logros en la conferencia matutina de AMLO

El doctor Armando Piedra, director de Finanzas y Contabilidad de GINgroup, dijo que el corporativo que representa cumple con la ...

“Lo que estamos haciendo es desarrollando los procesos de investigación, la instrucción que yo tengo del Presidente López Obrador es ...

AMLO acordó con Santiago Nieto revisar cuentas bancarias de sindicatos. AMLO revela que Nahle viajará a India por refinería en ...

Esquemas de operaciones de factureras fueron durante ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; suman más de 339 mmdp e involucran ...

La minuta fue turnada a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó sobre los desvíos millonarios durante la administración de Emilio ...