Tag: UIF

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Pide Claudia Sheinbaum a empresarios no temer que UIF podrá bloquear cuentas sin orden judicial tras fallo de la SCJN

Al Momento Redacción FM Redacción FM -
Explicó que el objetivo de esta medida es fortalecer la prevención del lavado de dinero y combatir delitos relacionados con la delincuencia organizada, así como actos de corrupción.

Avala la SCJN que la UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial

Al Momento Redacción FM Redacción FM -
Durante la sesión de este lunes, por mayoría de votos de ministros, se aprobó el proyecto de sentencia de la ministra, Loretta Ortiz.

Suprema Corte valida facultad de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial

Al Momento Redacción/dsc Redacción/dsc -
Esto, siempre y cuando existan “indicios suficientes” de actividades de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

UIF bloquea cuentas de personas y empresas relacionadas a ‘El Limones’, operador financiero de Los Cabrera

Al Momento Redacción/dsc Redacción/dsc -
Este miércoles 10 de diciembre fue detenido 'El Limones' en un inmueble de Durango; está relacionado con realizar amenazas y extorsiones.

Busca Lenia Batres que la UIF pueda bloquear cuentas sin orden judicial ni notificación

Al Momento Redacción FM Redacción FM -
Lenia Batres buscaría aprobar que la UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial o notificación para el combate del lavado de dinero.
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CBX y Fundación Teletón celebran la sexta edición de cruce con causa

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Reforestación urbana priorizará cinco alcaldías del oriente con menor cobertura de áreas verdes

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