Tag: UIF
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La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, refuerza acciones contra una red vinculada con la distribución...
Asimismo, se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, vinculadas con estas actividades.
La Costumbre del Poder: UIF, instrumento coercitivo de poder
*Pero resulta que la respuesta política o con intenciones de corregir al poder, ahora está en manos de lo que fue una clase media...
Pide Claudia Sheinbaum a empresarios no temer que UIF podrá bloquear cuentas sin orden judicial tras fallo de la SCJN
Explicó que el objetivo de esta medida es fortalecer la prevención del lavado de dinero y combatir delitos relacionados con la delincuencia organizada, así como actos de corrupción.
Avala la SCJN que la UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial
Durante la sesión de este lunes, por mayoría de votos de ministros, se aprobó el proyecto de sentencia de la ministra, Loretta Ortiz.
Suprema Corte valida facultad de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial
Esto, siempre y cuando existan “indicios suficientes” de actividades de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.