Tag: UIF
Browse our exclusive articles!
Avala la SCJN que la UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial
Durante la sesión de este lunes, por mayoría de votos de ministros, se aprobó el proyecto de sentencia de la ministra, Loretta Ortiz.
Suprema Corte valida facultad de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial
Esto, siempre y cuando existan “indicios suficientes” de actividades de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
UIF bloquea cuentas de personas y empresas relacionadas a ‘El Limones’, operador financiero de Los Cabrera
Este miércoles 10 de diciembre fue detenido 'El Limones' en un inmueble de Durango; está relacionado con realizar amenazas y extorsiones.
Busca Lenia Batres que la UIF pueda bloquear cuentas sin orden judicial ni notificación
Lenia Batres buscaría aprobar que la UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial o notificación para el combate del lavado de dinero.
La UIF al servicio de la política
Federico Berrueto
La Unidad de Inteligencia Financiera, creada hace 21 años, es un poderoso y delicado instrumento de las atribuciones extraordinarias del Estado para combatir...