Tag: UIF
Browse our exclusive articles!
La Espinita
Andy S. K. Brown*
Andy, ¿próximo objetivo de la UIF?
Nahle sí controla, pero a la prensa
“Mataulipas”: El crimen se impone
Para prácticamente nade es desconocida la...
La Espinita
Andy S. K. Brown*
UIF: De las cárceles a las finanzas
Monreal: Banderazo a la carnicería
¿Sigue preso Cárdenas Palomino?
Destacados miembros del sector financiero nacional pasaron el...
UIF congela cuentas de Hernán Bermúdez, de sus socios, empresas y de familiares
Además, se suspendió las actividades de otra s empresas de juegos y apuestas, vinculadas a familiares de Hernán Bermúdez.
Responde la UIF sobre presuntas irregularidades de dos bancos mexicanos
La Secretaría de Hacienda tiene una relación de coordinación y diálogo con el Departamento del Tesoro en el marco del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la cooperación sin subordinación.
Explica Claudia Sheinbaum negociación de la UIF con cómplices de Genaro García Luna
En este sentido, detalló que el espacio de negociación es para acordar cómo se regresarán los recursos a la Federación.