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UIF dice que tras sentencia en EU irá contra bienes de “testaferros” de García Luna en México
De acuerdo con la agencia apro, en un comunicado, la UIF precisó que este 22 de mayo de 2025, la Corte de Circuito del Undécimo Circuito Judicial dictó la resolución tras más de tres años de litigio iniciado por el Estado mexicano en septiembre de 2021, cuando se acusó a la pareja de encabezar una red de corrupción y lavado de dinero mediante decenas de contratos públicos.
Inés Gómez Mont y su esposo recuperan sus cuentas bancarias
Gómez Mont y su esposo es buscada por la FGR por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Emite UIF alerta a la SCJN por caso de Ricardo Salinas Pliego
Recuerdan que sale en Pandora Papers
Ministros dan la razón a Salinas Pliego: Lenia Batres no podrá resolver amparo contra la UIF; ministra se retira de la sesión en protesta
Después de que los ministros de la Segunda Sala determinaran que Lenia Batres estaba impedida de conocer el asunto de Ricardo Salinas Pliego, la ministra salió del recinto y dejó sin quorum para analizar el asunto
Exhibe la UIF depósitos millonarios de MCCI a bancos en Suiza y pagos por 96.7 mdp de la embajada de EU
De acuerdo con la agencia apro, así lo señaló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, quien también exhibió la lista de personas a quienes esta asociación pagó y aunque muchos son reporteros, justificó que no es por la labor, sino por estar dentro de la campaña financiada con dinero de Estados Unidos.