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Confirma UIF denuncia contra Linda Pereyra, esposa de Genaro García Luna
UIF revela que el PAN hizo una transferencia SPEI a empresa de García Luna. Presenta informe sobre entramado de corrupción de Genaro García Luna
Investiga la UIF al hermano de Vila Dosal
Las empresas de Alejandro Manuel Vila Dosal, hermano del gobernador panista del estado de Yucatán, despiertan sospechas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), porque parecen “fachada” para mover dinero
LIBROS DE AYER Y HOY: UIF. Circulante escandaloso ¿Se advierte de presunto fraude?
Teresa Gil
laislaquebrillaba@yahoo.com.mx
Los datos publicados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) son la alerta sobre el capital que se podría estar usando para configurar...
UIF denunció a Genaro García Luna por corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero; habría obtenido al menos 745.9 mdd
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Exhorta PT Edomex a UIF a investigar origen de 1.5 millones de Euros de Alfredo Del Mazo en Paraíso Fiscal de Andorra
Manifestarón que l a lucha contra la corrupción impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, representa el eje fundamental para la transformación de la vida pública de nuestro país; él ha dejado en claro que el daño causado a los mexicanos por la corrupción de los gobiernos neoliberales ha sido la peor desgracia y el mayor saqueo de nuestra historia.