Tag: UIF
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La UIF aclara incorporación de empleado a la LPB
La afectación a cuentas bancarias específicas de la UNAM derivó de la incorporación a la LPB de un empleado de ésta, quien figuraba dentro de una de las modalidades de personas con facultades para administrar los recursos de dichas cuentas.
El gobierno reclama 634 mdd de García Luna en Miami; así va el juicio
Pablo Gómez, titular de la UIF, informa sobre juicio en Florida contra Genaro García Luna y sus cómplices
La UIF y el INE suscriben un nuevo Convenio de Colaboración
Mediante este instrumento, la UIF y el INE fortalecen los mecanismos de cooperación en miras a contribuir al desarrollo de la vida democrática y a la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El CJF y la UIF comprometidos con la prevención y combate al lavado de activos, así como al financiamiento del terrorismo
La capacitación y formación subregional coadyuvará a certificar a representantes de los países integrantes del GAFILAT, para que puedan desempeñarse como evaluadoras y evaluadores en procesos de Evaluación Mutua de los países de la región, conforme a la metodología y estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El Gobierno de México recupera activos de empresas de Genaro García Luna
Dentro de la demanda civil iniciada en cortes de Florida, EE.UU.