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EPN descongeló cuentas bancarias del Cártel de Sinaloa antes de concluir su sexenio
Seis meses antes de terminar su administración como presidente de México, Enrique Peña Nieto permitió que la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público liberará al rededor de 722 cuentas bancarias; algunas ligadas al Cártel de Sinaloa.
Javier Duarte podría salir de la cárcel
Gracias a 'argucias' de la administración de Peña Nieto, saldía en dos años
Gobierno de AMLO va por 269 personas físicas y 208 morales vinculadas a Caja Libertad
Las siete denuncias serán por presunto lavado de dinero e involucran a 269 personas físicas, 208 morales y 15 servidores públicos.
Hacienda no tiene ninguna investigación contra Meade: Santiago Nieto
“Meade no se encuentra investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera. No tenemos nosotros en nuestra información nada que lo vincule al caso Robles”
Se acabaron los tiempos de impunidad, afirma el diputado José Luis Montalvo
Presenta iniciativa para que la Unidad de Inteligencia Financiera participe en reuniones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.