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México y Estados Unidos rastrean bienes de “El Chapo” Guzmán: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que se formó un grupo de trabajo en temas relacionados con lavado de dinero y delitos financieros
Pide Erandi Bermúdez a la Unidad de Inteligencia Financiera transparencia en el caso Medina Mora
Están a favor de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas
Dice López Obrador que todas las pruebas de UIF contra Robles irán a la FGR
Unidad de Inteligencia Financiera investigaría a Rosario Robles por supuesta venta de terrenos
Hacienda prepara dos denuncias más contra Rosario Robles
Estas denuncias están relacionadas con presuntos actos de corrupción con empresas fachadas mientras Rosario Robles estuvo al frente de la Sedesol y la Sedatu
EPN descongeló cuentas bancarias del Cártel de Sinaloa antes de concluir su sexenio
Seis meses antes de terminar su administración como presidente de México, Enrique Peña Nieto permitió que la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público liberará al rededor de 722 cuentas bancarias; algunas ligadas al Cártel de Sinaloa.