fbpx EPN descongeló cuentas bancarias del Cártel de Sinaloa antes de concluir su sexenio
EPN y las cuentas del Cártel de Sinaloa.

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de agosto (AlMomentoMX).- Seis meses antes de terminar su administración como presidente de México, Enrique Peña Nieto permitió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) liberará al rededor de 722 cuentas bancarias; algunas ligadas al Cártel de Sinaloa.

El diario Reforma ha informado que al tratarse de cuentas “irregulares” la SHCP presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Publica (SFP) y a la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo a las investigaciones de la SFP la mayoría de los acuerdos fueron suscritos por Mauricio Moreno Balbuena, quien fungía como director de Procesos Legales al interior de la UIF.

 

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Se sabe también que la liberación de las cuentas sucedió en junio de 2018, seis meses después de la salida de Alberto Bazbaz Sacal como titular del UIF (asumió el cargo al inició del sexenio de EPN), aunque gran parte de su equipo continúo hasta el fin del gobierno priísta.

Las investigaciones señalan que las cuentas bancarias fueron bloqueadas por sospechas de lavado de dinero, aunque nunca se levantó una denuncia ante la entonces PGR o  bien, se trata de recursos de individuos o empresas que fueron denunciados en el Ministerio Público Federal sin que se solicitara el aseguramiento.

Las autoridades encargadas aseguran que la investigación podría extenderse hacia otros funcionarios de la pasada administración.

 

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AM.MX/vgs

 

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