Tag: cuentas bancarias
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Suprema Corte valida facultad de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial
Esto, siempre y cuando existan “indicios suficientes” de actividades de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Cuentas bancarias sin uso en México: Después de 6 años el dinero pasa a beneficencia pública según la Ley de Instituciones de Crédito
Esta información está respaldada por disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México (Banxico) y la Ley de Instituciones de Crédito.
SAT congela cuentas bancarias en marzo de 2026: qué significa, a quién afecta y cómo evitar problemas fiscales
De acuerdo con información oficial del propio SAT y con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, esta acción se aplica a contribuyentes que presentan incumplimientos fiscales y se mantiene hasta que regularizan su situación. La autoridad aclaró que no se trata de una medida masiva indiscriminada, sino de un procedimiento legal que se ejecuta caso por caso, mes con mes.
¡Confirmado! El Gobierno decretó que embargarán todas las tarjetas de crédito y cuentas bancarias… en Colombia
El Ejecutivo confirmó la ejecución de embargos a quienes aparezcan en el listado oficial de morosos tributarios.
¡Son rumores…son rumores! Desmiente SAT bloqueos masivos de cuentas bancarias
Aclaración oficial ante versiones en redes