Tag: lavado de dinero

Browse our exclusive articles!

Investigación contra Javier Duarte sigue abierta: PGR

Al Momento Redacción Redacción -
Aun hay órdenes de aprehensión vigentes en contra de presuntos cómplices, entre ellos Moisés Manzur, el principal presta nombre de Duarte de Ochoa

Javier Duarte negocia con PGR; es sentenciado a 9 años de prisión

Al Momento Redacción Redacción -
A cambio de una pena reducida, Duarte de Ochoa dijo ser responsable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa

Hacienda quita a Julión Álvarez de lista de personas bloqueadas

Al Momento Redacción Redacción -
CIUDAD DE MÉXICO, 26 de agosto (AlMomentoMx).- El cantante de música de banda, Julión Álvarez, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) quitó su...

Proponen en la Permanente proceder de oficio contra el lavado de dinero cometido en instituciones financieras

Al Momento Redacción Redacción -
Atacar los activos financieros de la delincuencia organizada, debe ser una prioridad nacional

Agente inmobiliario de Las Vegas lavaba dinero para el narco de México

Al Momento Redacción Redacción -
El Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo a Luis Eduardo Rodríguez por nexos con una organización investigada desde 2013
1...161718...26Page 17 of 26

Popular

Alessandra Rojo de la Vega encabeza jornada masiva de reparación de baches en Cuauhtémoc

Al Momento 0
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó una jornada masiva del programa Bachéale en las 33 colonias de Cuauhtémoc, logrando reparar casi tres mil baches con apoyo ciudadano y de la iniciativa privada para mejorar las vialidades.

Claudia Sheinbaum celebra un año de gobierno destacando avances y justicia social

Al Momento 0
Claudia Sheinbaum cerró su gira nacional en el Zócalo capitalino reafirmando que México avanza por el camino correcto, con logros en reducción de pobreza, estabilidad económica, reformas constitucionales y programas sociales que fortalecen el bienestar del pueblo.

Clara Brugada reafirma compromiso con la transformación y celebra el liderazgo de Claudia Sheinbaum

Al Momento 0
Durante el informe de Claudia Sheinbaum en el Zócalo, Clara Brugada destacó los logros en seguridad, movilidad y bienestar social, reafirmando el compromiso de la Ciudad de México con la transformación y la igualdad.

Inicia en Santa Ana Tlacotenco el proyecto que revitaliza la lengua náhuatl

Al Momento 0
La SECTEI y la Academia de la Lengua y Cultura Náhuatl iniciaron talleres para promover el aprendizaje del náhuatl en la Ciudad de México, fortaleciendo su enseñanza, preservación e integración en espacios educativos y comunitarios.

Subscribe

Lo más reciente

Nosotros

Almomento Mx es una agencia de información y análisis que ofrece servicios de contenido editorial a medios impresos.

© 2025 Almomento.mx