Tag: UIF
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La Unidad de Inteligencia Financiera continuará atendiendo debidamente las solicitudes del INE
Es falso que la UIF requirió al INE “mayor información y motivación” después de que éste último solicitó informes de “operaciones financieras inusuales” como lo ha afirmado la consejera Humphrey en la sesión del Consejo General del 31 de julio del año corriente.
UIF rechaza investigación contra Rocío Nahle y su familia por supuestos desvíos
La UIF se dice “impedida” para investigar a Rocío Nahle y su familia por desvíos de recursos públicos y enriquecimiento ilícito
UIF presentará informe de amparos del Poder Judicial a delincuentes: AMLO
En conferencia de prensa matutina adelantó que Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, presentará este reporte en el diálogo circular con representantes de los medios de comunicación. Abordará cómo se les protege mediante mecanismos de inmunidad.
UNAM pide a UIF desbloquear cuentas de Facultad de Medicina
La UNAM y su Facultad de Medicina hicieron un llamado a la UIF para liberar diversas cuentas bancarias institucionales que fueron bloqueadas.
La UIF aclara incorporación de empleado a la LPB
La afectación a cuentas bancarias específicas de la UNAM derivó de la incorporación a la LPB de un empleado de ésta, quien figuraba dentro de una de las modalidades de personas con facultades para administrar los recursos de dichas cuentas.