Tag: UIF
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Gobierno de AMLO va por 269 personas físicas y 208 morales vinculadas a Caja Libertad
Las siete denuncias serán por presunto lavado de dinero e involucran a 269 personas físicas, 208 morales y 15 servidores públicos.
Hacienda no tiene ninguna investigación contra Meade: Santiago Nieto
“Meade no se encuentra investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera. No tenemos nosotros en nuestra información nada que lo vincule al caso Robles”
Se acabaron los tiempos de impunidad, afirma el diputado José Luis Montalvo
Presenta iniciativa para que la Unidad de Inteligencia Financiera participe en reuniones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Niegan priistas que Peña Nieto protegiera a Emilio Lozoya
La FGR y la UIF deben respetar su presunción de inocencia de Lozoya. Aseguran que el proceso contra Lozoya debe apegarse a la ley y el derecho