Tag: UIF
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Buscan dar garantía de audiencia a personas bloqueadas por la UIF
La minuta fue turnada a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.
Emilio Lozoya desvió de Pemex 83 mdp a través de empresas fachada: UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó sobre los desvíos millonarios durante la administración de Emilio Lozoya
Solicita Santiago Nieto mayores herramientas para combatir corrupción y delincuencia organizada
Entendemos que en esta lucha surjan animadversiones contra la Unidad Inteligencia Financiera: Ricardo Monreal.
El ex gobernador Félix Arturo González Canto es investigado por la UIF
Existe la posibilidad del congelamiento de sus cuentas bancarias y el aseguramiento de sus bienes, aunque habría que recordar que le fueron confiscados parte de ellos. Todo lo anterior, luego de las declaraciones del “El Rey” Zambada durante el juicio del “El Chapo”, donde relacionó a Roberto Borge y Félix González Canto, con dicho capo
Acepta AMLO que el fiscal Gertz Manero protestó contra la UIF
AMLO asegura que no se pude permitir la vinculación de delincuencia con autoridad