Tag: UIF
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Hay 2 denuncias contra Romero Deschamps y se trabaja con EUA: UIF
Aclara que hay indagatoria contra Legionarios de Cristo pero no hay caso
Santiago Nieto revela que tuvo enfrentamientos con EPN contra corrupción
Detalló que AMLO lo convocó para ser titular de la UIF por su investigación en el caso Odebrecht, en donde estaba involucrado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya
Manlio Fabio Beltrones en la mira de la UIF
CIUDAD DE MÉXICO.-Manlio Fabio Beltrones Rivera, uno de los más emblemáticos personajes de la vida política del país, con más de 51 años de...
UIF congela cuentas a Roberto Borge
Resultado de acuciosas pesquisas en diversos paraísos fiscales. Suiza, Andorra, España, Aruba, Belice, Bermudas, Estados Unidos, República Dominicana, Barbados, Islas Vírgenes, Letonia, Curacao, Trinidad y Tobago y Panamá, fueron los países donde rastrearon sus cuentas
Osorio Chong y Mancera hicieron transferencias que beneficiaron a Genaro García Luna: UIF
Se trató de una operación que involucra software y empresas de espionaje, una de ellas, de origen panameño, con la que financió su estilo de vida en Miami