Tag: lavado de dinero
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Juez ordena la apertura de juicio contra Emilio Lozoya por caso Odebrecht
Emilio Lozoya es acusado de loa delitos de cohecho, asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita.
Juez ordena cancelar orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca
Amparan a García Cabeza de Vaca y dejan sin efecto orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada.
UIF denunció a Genaro García Luna por corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero; habría obtenido al menos 745.9 mdd
Así es la red de dinero y propiedades que la 4T quiere recuperar
FGR indaga a Armando Guadiana por nexos con presunta red de lavado de dinero por más de 270 mdp
Se detalló que la FGR analiza los movimientos financieros del legislador desde 2013, cuando la entonces Procuraduría General de la República inició las indagatorias por la presunta responsabilidad de Armando Guadiana en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y falsificación de moneda.
Alerta senador Armenta que regulación de eu contra lavado de dinero es perjudicial para economía bilateral
En este sentido, Armenta Mier destacó la importancia de este tema dado que México tiene en las remesas, la principal fuente de ingresos de nuestro país.