Tag: lavado de dinero
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Detienen a Alejandro Rassam, vinculado a red de lavado de dinero
La PGR ejerció acción penal en contra de Alejandro Rassam y otras personas, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
ANÁLISIS A FONDO: Excelentes Blanqueadores
Francisco Gómez Maza
Eficientísimos para blanquear dinero muchos banqueros
Deben de emplear detergente Roma o blanqueador Patito
Deben de usar Salieron buenos los financieros y...
Me acusan por “envidia y celos”: Julión Álvarez
Les puedo decir que soy una persona que soy de rancho, de pueblo, el cual sabe hacer sus cosas y que le ha costado lo mucho o poco lo que ha ganado, aseguró el cantante
Trasladan a Raúl Flores del Reclusorio Sur a penal del Altiplano
Flores Hernández ingresó a la cárcel local el pasado 21 de julio y su traslado se llevó a cabo la madrugada de este jueves
Sin investigación el 99.9% de casos sospechosos de lavado de dinero
Detecta SAT 60 casos por lavar dinero. La máxima autoridad fiscal también tiene en la mira a 16 mil 606 contribuyentes