Tag: lavado de dinero
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La PGR no investiga a Vázquez Mota y su familia por lavado de dinero
La PGR indicó que no una exoneración a la panista y su familia es innecesaria pues no están acusados de ningún delito
Detienen a Sandro Rosell, ex presidente de Barcelona, por ‘lavado’
También estaría implicado Ricardo Teixeira, ex presidente de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) e íntimo amigo de Rosell
La PGR investigará a Eva Cadena por lavado de dinero
Hasta el momento, se desconoce el paradero de la ex candidata de Morena, Eva Cadena, luego de que este martes no se presentara a declarar en la FEPADE
Hasta 55 años pasaría Javier Duarte en la cárcel: PGR
Según Alberto Elías Beltrán, subprocurador de la PGR, para el tipo penal de procesos con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, la penalidad es de 5 a 15 años
México paraíso del lavado de dinero
Anualmente son blanqueados más de 150 millones de dólares