Tag: lavado de dinero
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Dictan prisión preventiva a contador de Javier Duarte
Javier Nava Soria permanecerá en el Reclusorio Norte hasta definir su situación jurídica
Acusan a Ricardo Anaya de presunta triangulación de fondos
Los implicados señalan que son perseguidos, vigilados en sus oficinas y que hasta sus casas fueron cateadas, por haber triangulado fondos de un empresario para hacérselos llegar sin rastro a una empresa de la que Ricardo Anaya es socio
Trasladan al Reclusorio Norte a Javier Nava, contador de Javier Duarte
Se le acusa por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
Vinculan a proceso a ex tesorero de Q.Roo por lavado de dinero
El ex funcionario presuntamente habría recibido 50 millones 689 mil 970 pesos, que representaban parte de la cuota fiscal que defraudaron del fisco dos empresas
Tribunal brasileño confirma y aumenta la sentencia de prisión de Lula da Silva
Este año buscaba llegar a las elecciones presidenciales del próximo octubre, para las que era el candidato favorito; sin embargo, podría ser declarado inelegible