Tag: lavado de dinero
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PGR investiga a Yunes Linares por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
La Procuraduría General de la República informó que en sus archivos obran dos investigaciones en las que se incluye al gobernador saliente de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares
Urgen senadores más supervisores en SAT y CNBV para detectar a tiempo el lavado de dinero
Se actualizará con ese fin la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Keiko Fujimori, ex candidata presidencial de Perú, fue detenida por presunto lavado de dinero
La excandidata presidencial quedará bajo arresto preventivo durante 10 días, debido a que hay evidencia de grave peligro de fuga de parte la política
Javier Duarte impugna sentencia de 9 años
La apelación será revisada por un Tribunal Unitario en la Ciudad de México que decidirá si confirma, revoca o modifica la sentencia.
Piden en Senado reforzar las medidas para combatir el lavado de dinero y la delincuencia organizada
Plantea que la Unidad de Inteligencia Financiera coordine los mecanismos de prevención y análisis de información en la materia