Tag: lavado de dinero
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Identifican a mandos y policías de la CUSAEM relacionados en presunto lavado de dinero
La FGR continúa con las investigaciones por lo que se espera operativos y cateos en propiedades de esos comandantes de región, policías y ex policías
LOS CAPITALES: Desinterés en la normatividad del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ
La Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE) rebela que no todas las empresas financieras y los negocios de los sectores...
Joaquín Guzmán López se declara no culpable por tráfico de drogas y lavado de dinero en Chicago
También lo acusan de uso ilegal de armas de fuego
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, deja prisión en EU
Tomás Yarrington fue liberado el pasado 3 de julio, pese a que se tenía contemplado que saliera en noviembre de este año.
Juan Collado libra proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero
Un juez federal ordenó el sobreseimiento de las acusaciones contra Juan Collado por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.