Tag: lavado de dinero
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Las acusaciones fueron hecha a partir de octubre del 2017. No logró acreditarse la ilicitud del recurso
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Hacienda bloquea cuentas de una universidad estatal vinculada a lavado de dinero
El centro universitario recibió depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países
Lula da Silva recibe condena de 12 años de prisión por nuevo caso de corrupción
Lula da Silva ya cumple una condena desde el pasado abril por otro caso de corrupción
Arrestan a Juan Torres López, ex gobernador interino de Coahuila
Está acusado de transferir millones de dólares robados del erario de Coahuila a bancos en Texas y las Bermudas