Tag: lavado de dinero
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Revela AMLO que FBI también pidió a México información de Cabeza de Vaca por lavado de dinero
Por su parte, García Cabeza de Vaca pidió a sus abogados que revisen bien la petición del FBI; manifestó su confianza en que los datos que aporte EUA ayuden a demostrar que es inocente y que solo se trata de persecución política por ser de la oposición.
Ex gobernador de Tamaulipas se declara culpable de lavado de dinero
El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se declaró culpable de lavado de dinero y podría enfrentar hasta 20 años de cárcel.
Investiga la UIF a Sergio Castro López, el “rey del outsourcing”
El dueño de Business Art Group, Sergio Castro López, considerado el rey del outsourcing está siendo investigado por defraudación al fisco
Fiscalía disuelve el grupo especializado que investigaba a hijo de Bolsonaro
BRASIL.- La Fiscalía de Río de Janeiro disolvió el grupo especializado que investigaba, entre otros, al senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente Jair...
Mancera usó 12 empresas fantasma para lavar casi mil mdp cuando gobernó CDMX: MCCI
Las 12 empresas movieron más de mil 500 millones de pesos entre ellas con transferencias en dólares y depósitos a varias cuentas: MCCI