Tag: lavado de dinero
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Investigan a Alito por enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y lavado de dinero
La ruta de investigación ahora apunta no sólo hacia el enriquecimiento ilícito, también señala la presunta defraudación fiscal y el lavado de dinero por la supuesta alteración de las operaciones inmobiliarias. El ex gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y su sustituto, Carlos Miguel Aysa González, dejarán al próximo mandatario una grave crisis económica y corrupción, tras seis años de excesos y enriquecimiento sospechoso que ya ha alertado a las autoridades federales.
FGR obtiene orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca
Además, la UIF confirmó que se ordenó congelar las cuentas de la red de socios que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca.
Pide diputado investigar al candidato de MC al gobierno de Nuevo León por presunto lavado de dinero
Los recursos pueden provenir de empresas factureras o de una relación del aspirante Samuel García con el crimen organizado: diputado Cayetano García
Revela AMLO que FBI también pidió a México información de Cabeza de Vaca por lavado de dinero
Por su parte, García Cabeza de Vaca pidió a sus abogados que revisen bien la petición del FBI; manifestó su confianza en que los datos que aporte EUA ayuden a demostrar que es inocente y que solo se trata de persecución política por ser de la oposición.
Ex gobernador de Tamaulipas se declara culpable de lavado de dinero
El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se declaró culpable de lavado de dinero y podría enfrentar hasta 20 años de cárcel.