Tag: UIF
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Emilio Lozoya gana apelación contra prisión preventiva por caso Odebrecht
Un tribunal ordenó una nueva audiencia para determinar si modifica la prisión preventiva impuesta a Emilio Lozoya por el caso Odebrecht.
Hacienda deberá informar denuncias de UIF contra expresidentes y López Obrador: Inai
El Inai instruyó a Hacienda revelar las denuncias de la UIF presentadas contra cinco expresidentes y AMLO por lavado de dinero y corrupción
Rechaza Santiago Nieto tener un enfrentamiento con Gertz Manero
Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), rechazó que tuviera algún enfrentamiento con el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero.
UIF desmiente investigación contra Gertz Manero
La unidad de la Secretaría de Hacienda aclaró que no existe ningún informe ni investigación contra el fiscal Gertz Manero.
‘Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio’, responde Santiago Nieto a acusación de enriquecimiento ilícito
Reforma reveló que en el tiempo que Santiago Nieto estuvo al frente de la UIF, acumuló al menos cuatro propiedades y un auto de lujo.