Tag: UIF
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Ordena UIF congelar cuentas de Roberto Borge
La UIF elaboró el reporte de análisis de operaciones UIF/PGR/075/2009, incluido en el oficio 110/F/241/2009 firmado por el director general adjunto de Procesos Legales
ENTRESEMANA: UIF congela cuentas a diputados; ¿y si Genaro habla?
MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
La dupla formada por Santiago Nieto Castillo y Alfonso Durazo Montaño está en el top ten de la popularidad en el cobro...
Firma Mara Lezama convenio con la UIF para combatir corrupción
Este convenio es el primero en la historia del país entre la SHCP con un municipio para el combate a la corrupción
Hacienda investiga a superdelegados, gobernadores y exfuncionarios de Peña Nieto
Se investiga al extitular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza; además de gobernadores y ex gobernadores por presunto lavado de dinero.
México y Estados Unidos rastrean bienes de “El Chapo” Guzmán: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que se formó un grupo de trabajo en temas relacionados con lavado de dinero y delitos financieros