Tag: UIF
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Congela UIF cuentas millonarias a La Luz del Mundo y a red que prostituía a niñas
Santiago Nieto dio cuenta de estos logros en la conferencia matutina de AMLO
GINgroup desconoce presunta investigación de la UIF relacionada con operaciones ilegales
El doctor Armando Piedra, director de Finanzas y Contabilidad de GINgroup, dijo que el corporativo que representa cumple con la ley en materia de subcontratación
Investigación contra Lozoya, no ha alcanzado a Peña Nieto: UIF
“Lo que estamos haciendo es desarrollando los procesos de investigación, la instrucción que yo tengo del Presidente López Obrador es muy clara, no vamos a solapar ni a proteger a nadie", advirtió Santiago Nieto
UIF va tras cuantas bancarias de sindicatos
AMLO acordó con Santiago Nieto revisar cuentas bancarias de sindicatos. AMLO revela que Nahle viajará a India por refinería en Dos Bocas
Alerta SAT sobre facturas falsas por 339 mil mdp
Esquemas de operaciones de factureras fueron durante ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019; suman más de 339 mmdp e involucran a 977 contribuyentes