Tag: UIF
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Detienen a Gerardo Sosa, director del patronato de la UAEH, por desvíos y fraude fiscal
Es acusado de de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, delitos que no ameritan prisión preventiva.
Desmiente UIF investigación contra Mara Lezama
Santiago Nieto Castillo afirmó que es “fake news” que se tenga un proceso contra la presidenta municipal de Benito Juárez. Llama López Obrador a no hacer linchamientos políticos y presentar pruebas en contra de Mara
UIF investigará manejo irregular de recursos en la administración pasada: Sheinbaum
Claudia Sheinbaum habló sobre la reunión que sostuvo este lunes con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se reúne con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo
El funcionario de la SHCP afirma que hay graves problemas vinculados con lavado de dinero. Señala que existe un sistema electoral fuerte, pero se debe evitar el financiamiento ilícito
Impulsa senador cambios constitucionales para fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para permitir que las ciudadanas y los ciudadanos podamos alertar sobre actos de corrupción y, a su vez, se garantice necesariamente su protección, ya sea por medio del anonimato o mediante mecanismos efectivos.