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Inés Gómez Mont y su esposo recuperan sus cuentas bancarias
Gómez Mont y su esposo es buscada por la FGR por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Emite UIF alerta a la SCJN por caso de Ricardo Salinas Pliego
Recuerdan que sale en Pandora Papers
Ministros dan la razón a Salinas Pliego: Lenia Batres no podrá resolver amparo contra la UIF; ministra se retira de la sesión en protesta
Después de que los ministros de la Segunda Sala determinaran que Lenia Batres estaba impedida de conocer el asunto de Ricardo Salinas Pliego, la ministra salió del recinto y dejó sin quorum para analizar el asunto
Exhibe la UIF depósitos millonarios de MCCI a bancos en Suiza y pagos por 96.7 mdp de la embajada de EU
De acuerdo con la agencia apro, así lo señaló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, quien también exhibió la lista de personas a quienes esta asociación pagó y aunque muchos son reporteros, justificó que no es por la labor, sino por estar dentro de la campaña financiada con dinero de Estados Unidos.
Pide Arturo Ávila a FGR, a INE y a UIF iniciar investigación de oficio en contra de Marko Cortés, Ricardo Anaya y Felipe Calderón,...
El vocero del Grupo Parlamentario de Morena considera que las autoridades correspondientes deberían determinar la gravedad de la relación entre el PAN y las empresas de García Luna para que se proceda con la cancelación del registro de dicho partido si es que está involucrado con el crimen organizado