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Responde la UIF sobre presuntas irregularidades de dos bancos mexicanos
La Secretaría de Hacienda tiene una relación de coordinación y diálogo con el Departamento del Tesoro en el marco del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la cooperación sin subordinación.
Explica Claudia Sheinbaum negociación de la UIF con cómplices de Genaro García Luna
En este sentido, detalló que el espacio de negociación es para acordar cómo se regresarán los recursos a la Federación.
UIF dice que tras sentencia en EU irá contra bienes de “testaferros” de García Luna en México
De acuerdo con la agencia apro, en un comunicado, la UIF precisó que este 22 de mayo de 2025, la Corte de Circuito del Undécimo Circuito Judicial dictó la resolución tras más de tres años de litigio iniciado por el Estado mexicano en septiembre de 2021, cuando se acusó a la pareja de encabezar una red de corrupción y lavado de dinero mediante decenas de contratos públicos.
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Gómez Mont y su esposo es buscada por la FGR por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
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Recuerdan que sale en Pandora Papers