Tag: lavado de dinero
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“Nunca me he robado un peso”: Inés Gómez Mont rompe el silencio
"Sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia": Inés Gómez Mont.
Caen otros estafadores del socio de Mauricio Vila
FGR va contra 10 implicados en el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de supuesto lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada, además de ser máximo patrocinador y socio del Gobernador yucateco
“Soy fuente de trabajo”: Gloria Trevi responde a denuncia de la UIF por evasión fiscal
Gloria Trevi respondió con un video en su cuenta de TikTok a las acusaciones de defraudación fiscal y lavado de dinero hechas por la UIF.
Giran orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo
Gómez Mont y su esposo son acusados de peculado, delincuencia organizada y delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
AMLO sostiene que no se persigue políticamente a Anaya
Recuerda sus diferencias con panistas. Insiste a Anaya que se presente a las autoridades: el que nada debe nada teme. Exhibe que hasta Lozano y Ernesto Cordero acusaron a Ricardo Anaya de lavado de dinero