Tag: lavado de dinero

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La mafia ejido-inmobiliaria de Yucatán se convierte en la principal fuente de lavado de dinero

En la que el abogado Rafael Acosta Solís asesora a supuestos empresarios e inversionistas de diversos Estados para invertir en lotes de gran plusvalía, distribuidos en diversos municipios de la entidad. Hay al menos 11 “desarrolladores de proyectos de inversión” que ya cuentan con sus respectivas escrituras públicas, correspondientes a solares, ejidos, predios rústicos y urbanos, ubicados en Dzidzantún, Hunucmá, Ixil, Motul y Mérida, principalmente. Sol Yucatán tiene en su poder los documentos

Acción Nacional debe esclarecer su participación en esquema de lavado de dinero en sexenio de Peña Nieto: Salomón Jara

Advirtió que sería muy grave que se comprobara la participación del PAN en la mega red de empresas fantasma organizada por Gamboa Lozano, extitular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda en el anterior sexenio.

El lavado de dinero llega a las máximas esferas del poder económico de Yucatán

Involucrados los Grupos Bepensa, Promotora Residencial y Vive. El IVEY se convierte en el nido de la corrupción de la mafia del poder establecida por Ivonne Ortega Pacheco, fortalecida y blindada por Rolando Zapata Bello, y que actualmente impone Mauricio Vila Dosal, al despojar de sus terrenos a ejidatarios y empresarios para venderlos a inmobiliarias vinculadas con el lavado de dinero

Emma Coronel, esposa del ‘Chapo’, se declara culpable en Estados Unidos.

Emma Coronel Aispuro, esposa del Joaquín 'El Chapo' Guzmán, se declaró culpable y aceptó los cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Denuncian a Jorge Miranda por peculado y lavado de dinero

El candidato a la presidencia municipal de Zacatecas por la coalición “Juntos Haremos Historia” fue denunciado ante la Fiscalía General de la República. Resulta “inexplicable” la manera en que acumuló propiedades en los estados de Jalisco y Zacatecas

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La gentrificación le va a reventar a Brugada: Mayela Delgadillo

Esto es básicamente igual que con el tema de las lluvias, las inundaciones, el drenaje, en el que Brugada no ha intervenido para resolver de fondo el problema, sino con meros paliativos, pero sobre todo de manera reactiva ya en medio del caos.

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Propone el PAN en el Congreso de la CDMX, tipificar delito de “reclutamiento criminal”

Al presentar su proyecto, el legislador estuvo acompañado de padres buscadores como Cecilia Flores, Patricia de la Cruz, Gustavo Hernández, Alma Barraza y Laura Vázquez.

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