Tag: lavado de dinero
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Vinculan a proceso a ex tesorero de Q.Roo por lavado de dinero
El ex funcionario presuntamente habría recibido 50 millones 689 mil 970 pesos, que representaban parte de la cuota fiscal que defraudaron del fisco dos empresas
Tribunal brasileño confirma y aumenta la sentencia de prisión de Lula da Silva
Este año buscaba llegar a las elecciones presidenciales del próximo octubre, para las que era el candidato favorito; sin embargo, podría ser declarado inelegible
México debe combatir el lavado de dinero y confiscar activos: GAFI
Se debe priorizar las investigaciones, el decomiso de bienes ilícitos, así como la supervisión de actividades vulnerables no financieras y contar con una mayor capacitación
Financiero electoral de Odebrecht operó en México: MCCI
Olivio Rodrigues Júnior, experto en lavar dinero de Odebrecht para financiar campañas electorales, fue el responsable de transferir 3.1 millones de dólares entre abril y junio de 2012 a una cuenta ligada a Emilio Lozoya
Julión Álvarez comparece ante la PGR
El cantante se presentó en las instalaciones de la SEIDO para pedir le notifiquen sobre cualquier acción legal en su contra