Tag: lavado de dinero
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Me acusan por “envidia y celos”: Julión Álvarez
Les puedo decir que soy una persona que soy de rancho, de pueblo, el cual sabe hacer sus cosas y que le ha costado lo mucho o poco lo que ha ganado, aseguró el cantante
Trasladan a Raúl Flores del Reclusorio Sur a penal del Altiplano
Flores Hernández ingresó a la cárcel local el pasado 21 de julio y su traslado se llevó a cabo la madrugada de este jueves
Sin investigación el 99.9% de casos sospechosos de lavado de dinero
Detecta SAT 60 casos por lavar dinero. La máxima autoridad fiscal también tiene en la mira a 16 mil 606 contribuyentes
Javier Duarte acepta ser extraditado a México
Aceptó la extradición, "ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el poder judicial de mi país”, aseguró el ex mandatario veracruzano
España extraditará a Javier Nava, presunto cómplice de Javier Duarte
Javier Nava, arrestado cerca de Barcelona el 19 de abril, es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita