Tag: lavado de dinero
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México debe combatir el lavado de dinero y confiscar activos: GAFI
Se debe priorizar las investigaciones, el decomiso de bienes ilícitos, así como la supervisión de actividades vulnerables no financieras y contar con una mayor capacitación
Financiero electoral de Odebrecht operó en México: MCCI
Olivio Rodrigues Júnior, experto en lavar dinero de Odebrecht para financiar campañas electorales, fue el responsable de transferir 3.1 millones de dólares entre abril y junio de 2012 a una cuenta ligada a Emilio Lozoya
Julión Álvarez comparece ante la PGR
El cantante se presentó en las instalaciones de la SEIDO para pedir le notifiquen sobre cualquier acción legal en su contra
Detienen a Alejandro Rassam, vinculado a red de lavado de dinero
La PGR ejerció acción penal en contra de Alejandro Rassam y otras personas, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
ANÁLISIS A FONDO: Excelentes Blanqueadores
Francisco Gómez Maza
Eficientísimos para blanquear dinero muchos banqueros
Deben de emplear detergente Roma o blanqueador Patito
Deben de usar Salieron buenos los financieros y...