Tag: lavado de dinero
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Ex gobernador de Tamaulipas se declara culpable de lavado de dinero
El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se declaró culpable de lavado de dinero y podría enfrentar hasta 20 años de cárcel.
Investiga la UIF a Sergio Castro López, el “rey del outsourcing”
El dueño de Business Art Group, Sergio Castro López, considerado el rey del outsourcing está siendo investigado por defraudación al fisco
Fiscalía disuelve el grupo especializado que investigaba a hijo de Bolsonaro
BRASIL.- La Fiscalía de Río de Janeiro disolvió el grupo especializado que investigaba, entre otros, al senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente Jair...
Mancera usó 12 empresas fantasma para lavar casi mil mdp cuando gobernó CDMX: MCCI
Las 12 empresas movieron más de mil 500 millones de pesos entre ellas con transferencias en dólares y depósitos a varias cuentas: MCCI
Roberto Borge lavó millones de pesos
Durante su administración, Roberto Borge Angulo cometió todo tipo de delitos acogido por el poder que ostentaba como gobernador de Quintana Roo, incluso desvió 400 millones d e pesos hacia la “Fundación Borge”