Tag: lavado de dinero
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FGR reactiva indagatoria contra “El Pelón Faruk”, “lavador” de Borge y de los Zetas
Interpol reaviva orden de aprehensión “congelada” desde 2015. Sin comprar a PEMEX siempre tuvo combustible para vender. El empresario tamaulipeco, de origen iraní, “lavador” de Yarrington, Flores, Borge y Duarte. Presuntos vínculos con el Cártel del Golfo y después con Los Zetas.
Ex funcionaria del IPAE con Borge, implicada en lavado de dinero
La FGR imputa a Claudia Romanillos de haber aprovechado su cargo como directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo para vender terrenos a bajo precio
Investiga Fiscalía Anticorrupción del Estado a edil de Puerto Morelos
La presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Lynn Fernández Piña, es investigada precisamente por haber “inflado” los contratos y aprovechado para sí misma los dineros públicos de su municipio. La Fiscalía Anticorrupción del Estado, esta semana, le entregará el documento oficial a la “Emperatriz del fraude”, quien compró millones de pesos en combustible para una minoría de vehículos oficiales
Analizan senadores reformas a leyes secundarias contra lavado de dinero y terrorismo
La Unidad de Inteligencia Financiera tendrá mayores atribuciones en la lucha contra esos ilícitos.
FGR exonera a Ricardo Anaya de acusaciones por lavado de dinero
Las acusaciones fueron hecha a partir de octubre del 2017. No logró acreditarse la ilicitud del recurso