Tag: lavado de dinero
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Emma Coronel, esposa del ‘Chapo’, se declara culpable en Estados Unidos.
Emma Coronel Aispuro, esposa del Joaquín 'El Chapo' Guzmán, se declaró culpable y aceptó los cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Denuncian a Jorge Miranda por peculado y lavado de dinero
El candidato a la presidencia municipal de Zacatecas por la coalición “Juntos Haremos Historia” fue denunciado ante la Fiscalía General de la República. Resulta “inexplicable” la manera en que acumuló propiedades en los estados de Jalisco y Zacatecas
Investigan a Alito por enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y lavado de dinero
La ruta de investigación ahora apunta no sólo hacia el enriquecimiento ilícito, también señala la presunta defraudación fiscal y el lavado de dinero por la supuesta alteración de las operaciones inmobiliarias. El ex gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y su sustituto, Carlos Miguel Aysa González, dejarán al próximo mandatario una grave crisis económica y corrupción, tras seis años de excesos y enriquecimiento sospechoso que ya ha alertado a las autoridades federales.
FGR obtiene orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca
Además, la UIF confirmó que se ordenó congelar las cuentas de la red de socios que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca.
Pide diputado investigar al candidato de MC al gobierno de Nuevo León por presunto lavado de dinero
Los recursos pueden provenir de empresas factureras o de una relación del aspirante Samuel García con el crimen organizado: diputado Cayetano García