Tag: lavado de dinero
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Clausuran 13 casinos en México; Hacienda y Gobernación investigan lavado de dinero
Detectan flujos de dinero ilícito y el uso de plataformas digitales. Casinos clausurados tienen presencia en 8 estados de México
Detección de red de casinos usados para lavado de dinero, forman parte de colaboraciones internacionales: Claudia Sheinbaum
Detalló que desde que inició su gobierno determinó que parte de la estrategia de seguridad tenía que ver con dar seguimiento al recurso involucrado presuntamente con la delincuencia organizada.
Comienza proceso de liquidación de CIBanco
CIBanco dejará de operar en México tras la revocación de su licencia y el inicio formal de su proceso de liquidación.
Claudia Sheinbaum aclara expropiación de terrenos de ‘Alito’ Moreno: ‘Los adquirió de lavado de dinero’
Se adelantó que el gobierno federal prepara una ley para facilitar la expropiación de terrenos en casos de dinero malhabido.
México refuerza acciones contra lavado de dinero de la mano con la OFAC
Este paso impulsó una reacción inmediata en el país, ya que se activaron los mecanismos de cooperación internacional de los que México forma parte en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.