Tag: lavado de dinero
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México refuerza acciones contra lavado de dinero de la mano con la OFAC
Este paso impulsó una reacción inmediata en el país, ya que se activaron los mecanismos de cooperación internacional de los que México forma parte en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es procesado por lavado
El juzgador consideró que existían indicios para atribuirle a Roberto Sandoval el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Fitch afirma que el lavado de dinero seguirá siendo preocupación para la banca mexicana
El reporte de Fitch ocurre después de que Estados Unidos señalara a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero
UIF congela cuentas de Hernán Bermúdez, de sus socios, empresas y de familiares
Además, se suspendió las actividades de otra s empresas de juegos y apuestas, vinculadas a familiares de Hernán Bermúdez.
Fija el Tesoro de EU plazo de 45 días para acciones contra bancos mexicanos acusados de lavado de dinero
En un comunicado la unidad antilavado del tesoro mexicano detalló que la medida anunciada el pasado 25 de junio en contra de CIBanco, Intercam y Vector ahora entrará en vigor hasta el 4 de septiembre de este año.