Luis Epelstein Rapaport y Samuel Alfredo Epelstein Mussan, directivos y socios mayoritarios, se pagaron dinero de la empresa sin la autorización de los demás socios y aprobaron ejercicios fiscales, administrativos y operativos de CV Directo, que se presume, se encontraban alterados por dichos socios.
Un juez anuló la orden de aprehensión contra la exsecretaria de Desarrollo Social por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada por el caso conocido como "La Estafa Maestra".