Tag: FGR
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La mafia rumana continúa operando abiertamente en todo el territorio quintanarroense
El modus operandi del grupo incluye una red de alianzas políticas y se descubrió el posible pacto con los exgobernadores quintanarroenses Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo, así como legisladores y alcaldes para delinquir sin ser molestados. De acuerdo a informes de inteligencia del FBI y de investigaciones de la FGR, el sucesor de Florian Tudor sería su socio, Chakib Naif Ifram, quien quedó al frente de la organización criminal
Diputados de Morena piden a FGR y UIF indagar a Alito Moreno
Diputados de Morena piden a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a indagar presuntos delitos de Alejandro “Alito” Moreno, sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Catean mansión de Alito en Campeche
Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones arribaron a la exclusiva zona de Lomas del Castillo para realizar peritajes sobre los bienes inmuebles del exgobernador Alejandro Moreno
Difieren audiencia de Roberto Borge
La audiencia, que se realizaría en el Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóytl, tiene como objetivo que la FGR refrende ante el juez su solicitud de imponerle 15 años de prisión al exmandatario por el delito de lavado de dinero
FGR toma en cuenta denuncias de la UIF para integrar nuevas carpetas de investigación contra de Emilio Lozoya
Involucran operaciones ilegales que superan los tres millones de pesos relacionadas con obras que presuntamente realizaría la constructora Odebrecht y que presuntamente incluyen a 11 personas físicas y 33 personas morales.