Tag: departamento del Tesoro
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CIBanco demanda a Departamento del Tesoro de EU
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro, dependencia que señaló a la institución de ‘lavar’ dinero para los cárteles.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona empresas dedicadas al tiempo compartido en Puerto Vallarta; las vincula con CJNG
Esto debido a su presunta participación en un esquema de fraudes con tiempos compartidos operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Puerto Vallarta, Jalisco, y zonas aledañas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa a dos empresarios mexicanos de sobornar a Pemex para obtener contratos millonarios
WASHINGTON, D.C.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a dos empresarios mexicanos de sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para manipular...
Responde la UIF sobre presuntas irregularidades de dos bancos mexicanos
La Secretaría de Hacienda tiene una relación de coordinación y diálogo con el Departamento del Tesoro en el marco del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la cooperación sin subordinación.
“El Mencho”, en la mira de EU por terrorismo
"El Mencho" o "El señor de los Gallos", así es como coloquialmente se ha dado a conocer Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el líder de uno de los cárteles del narcotráfico más peligrosos de México y uno de los capos más importantes en el territorio nacional, el CJNG o "cártel de las cuatro letras".