Tag: departamento del Tesoro
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplica sanciones a la facción La Mayiza del Cártel de Sinaloa
Las sanciones de hoy también afectan a Juan José Ponce Félix, también conocido como "Jesús Alexandro Sánchez Félix", y a "El Ruso", líder del principal brazo armado de La Mayiza y una de las redes regionales del cártel.
John K. Hurley, subsecretario del Departamento del Tesoro de EU estará en México para hablar de “narco terrorismo”
Washington y México coordinarán ofensiva financiera contra el narco. En la mira financiamiento ilícito de cárteles y flujo de fentanilo hacia Estados Unidos
“No hay pruebas fehacientes”: Hacienda reacciona a acusaciones del Departamento del Tesoro de EU por caso de CIBanco, Intercam y Vector
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbau, Pardo de este miércoles 10 de septiembre en Palacio Nacional, el secretario de Hacienda explicó que todas las divisiones de Intercam, salvo la licencia bancaria, fue adquirida por otro banco capital.
Aplaza el Departamento del Tesoro de Estados Unidos restricciones a bancos mexicanos
La medida entrará en vigor hasta el 20 de octubre
CIBanco demanda a Departamento del Tesoro de EU
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro, dependencia que señaló a la institución de ‘lavar’ dinero para los cárteles.