Tag: departamento del Tesoro
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EU sanciona a red global de proveedores químicos vinculada al Cártel de Sinaloa
EU sancionó a 23 individuos y entidades ligadas a una red que suministraría al Cártel de Sinaloa químicos para fabricar fentanilo.
EU sanciona a activista, abogado y casinos por sus vínculos con el Cártel del Noreste
Las personas sancionadas "juegan un papel central en avanzar en el dominio criminal del Cártel del Noreste".
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Departamento del Tesoro coordinan acciones contra una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico
El análisis de la UIF permitió identificar 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), además de dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada.
EU sanciona a 12 empresas mexicanas ligadas con ‘Los Chapitos‘
Estados Unidos sancionó a ocho personas y 12 empresas mexicanas presuntamente ligadas con la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplica sanciones a la facción La Mayiza del Cártel de Sinaloa
Las sanciones de hoy también afectan a Juan José Ponce Félix, también conocido como "Jesús Alexandro Sánchez Félix", y a "El Ruso", líder del principal brazo armado de La Mayiza y una de las redes regionales del cártel.