Tag: departamento del Tesoro
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“No hay pruebas fehacientes”: Hacienda reacciona a acusaciones del Departamento del Tesoro de EU por caso de CIBanco, Intercam y Vector
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbau, Pardo de este miércoles 10 de septiembre en Palacio Nacional, el secretario de Hacienda explicó que todas las divisiones de Intercam, salvo la licencia bancaria, fue adquirida por otro banco capital.
Aplaza el Departamento del Tesoro de Estados Unidos restricciones a bancos mexicanos
La medida entrará en vigor hasta el 20 de octubre
CIBanco demanda a Departamento del Tesoro de EU
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro, dependencia que señaló a la institución de ‘lavar’ dinero para los cárteles.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona empresas dedicadas al tiempo compartido en Puerto Vallarta; las vincula con CJNG
Esto debido a su presunta participación en un esquema de fraudes con tiempos compartidos operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Puerto Vallarta, Jalisco, y zonas aledañas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa a dos empresarios mexicanos de sobornar a Pemex para obtener contratos millonarios
WASHINGTON, D.C.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a dos empresarios mexicanos de sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para manipular...